Krav til kundens legitimation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger reglerne i kapitel 3 i hvidvaskloven (Lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022), og dette gælder, uanset om oplysningerne bruges til den nationale eller internationale indberetning. 

Vi anbefaler, at der ved afgivelse af identifikationsoplysninger bliver forevist billedlegitimation, som f.eks. pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimation bør kontrolleres mod en anden type legitimation, som f.eks. sundhedskort.

Er der ikke billedlegitimation, kan I bruge fx dansk sundhedskort, dåbs- eller navneattest, vielsesattest, årsopgørelse eller andet, som bærer cpr-nr.  

Oplysninger om udenlandsk identifikationsnummer eller oplysninger om fødselsdato, fødested og fødselsland, hvis udenlandsk identifikationsnummer ikke findes, skal gives via en underskrevet egen-erklæring.

Der er ingen formkrav til en egen-erklæring, og der er ikke krav om, at kunden samtidig skal vise dokumentation for oplysningernes rigtighed. Hvis den indberetningspligtige ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf oplysningerne fremgår, og der er uoverensstemmelse mellem disse oplysninger i forhold til hvad der oplyses i erklæringen, skal dette dog give anledning til yderligere undersøgelse.

Vi anbefaler, at I undersøger om det udenlandske identifikationsnummer opfylder det pågældende lands formatkrav.

TIN ON EUROPA. - kontrol af om det er en gyldig TIN nummer struktur.

OECDs Automatic Exchange Portal.