►Krav til kundens legitimation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger reglerne i kapitel 3 i hvidvaskningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021). Reglerne gælder uanset om oplysningerne bliver brugt til den nationale eller internationale indberetning.

Vi anbefaler, at der ved afgivelse af identifikationsoplysninger bliver forevist billedlegitimation, som f.eks. pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimation bør kontrolleres mod en anden type legitimation, som f.eks. sundhedskort.

Har kunden ikke billedlegitimation, kan I f.eks. bruge sundhedskort, dåbs- eller navneattest, vielsesattest, årsopgørelse eller lignede som bærer cpr.nr.

Oplysninger om udenlandsk identifikationsnummer eller oplysninger om fødselsdato, fødested og fødselsland, hvis udenlandsk identifikationsnummer ikke findes, skal gives via en underskrevet egen-erklæring.

Der er ingen formkrav til en egen-erklæring, og der er ikke krav om, at kunden samtidig skal vise dokumentation for oplysningernes rigtighed. Hvis den indberetningspligtige ligger inde med tidligere fremsendt dokumentation, hvoraf oplysningerne er i uoverensstemmelse med hvad der bliver oplyst i erklæringen, skal dette dog give anledning til yderligere undersøgelse.

Vi anbefaler, at I undersøger om det udenlandske identifikationsnummer opfylder det pågældende lands formatkrav.

Kontrol af gyldig TIN-nr. struktur TIN ON EUROPA.

OECDs Automatic Exchange Portal.◄