Krav til kundens legitimation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger reglerne i kapitel 3 i hvidvaskningsloven (LBG nr. 1062 af 19. maj 2021) og dette gælder, uanset om oplysningerne bliver brugt til den nationale eller internationale indberetning.

Vi anbefaler, at der ved afgivelse af identifikationsoplysninger bliver forevist billedlegitimation, fx pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimationen bør kontrolleres mod en anden type legitimation, fx sundhedskort.

Er der ikke billedlegitimation, kan I bruge fx dansk sundhedskort, dåbs- eller navneattest, vielsesattest, årsopgørelse eller andet, som bærer cpr-nr.