Afsnittet indeholder:
Det overordnede ansvar for, at kasinoet overholder hvidvaskområdet, påhviler virksomhedens øverste ledelse. Ledelsen bør sikre, at dennes involvering i emner om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er synlig for bestyrelsen og for alle medarbejdere og forretningspartnere. Ledelsen har et personligt ansvar for at sikre, at der er tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og procedurer på plads i virksomheden.
Det er ikke et krav for kasinoer, at de udpeger en ansat, der har fuldmagt til at træffe beslutninger på vegne af virksomheden.
Se hvidvasklovens § 7, stk. 2.
Kasinoet er ansvarlig for at meddele og indlevere en række oplysninger til Spillemyndigheden, hvis denne ønsker at etablere en filial eller et repræsentationskontor i et land, der er opført på Europa-Kommissionens liste over højrisikotredjelande.
Se hvidvasklovens § 31 b, stk. 1.