En løbende overvågning af, hvorvidt der er tale om forbundne transaktioner, indebærer ikke et selvstændigt krav for forhandleren til at registrere samtlige indbetalinger eller udbetalinger af gevinster eller anden tilsvarende løbende dokumentation heraf. Spiludbyderen har dog en forpligtelse til at følge op på forhandlernes efterlevelse af de skriftlige procedurer.

Spiludbyderen bør i den anledning sikre sig, at der ligeledes er procedurer for løbende overvågning af kundeforholdet i de tilfælde, hvor spilleren har et loyalitetskort og dermed er at betragte som en forretningsforbindelse i hvidvasklovens forstand.