Afsnittet indeholder:
- Når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig (J.A.8.7.5.3.1)
- Passende tidspunkter (J.A.8.7.5.3.2)
- Udbud af spil, hvor indsats og/eller udbetaling af gevinst er på mindst 2.000 euro (J.A.8.7.5.3.3)
- Mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering (J.A.8.7.5.3.4)
- Ved tvivl om tidligere indhentede oplysninger om kunden (J.A.8.7.5.3.5)
En spiludbyder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer i følgende situationer:
- Når der etableres en forretningsforbindelse.
- Når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig.
- På passende tidspunkter.
- Ved udbud af spil, hvor indsats eller udbetaling af gevinster (eller begge dele) er på mindst 2.000 euro.
- Ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.
- Ved tvivl om tidligere indhentede oplysninger om kunden.
Se hvidvasklovens § 10.