Afsnittet indeholder:
- Hvidvaskloven (J.A.8.7.1)
- Risikovurdering af spilvirksomheden (J.A.8.7.2)
- Politikker, forretningsgange og kontroller (J.A.8.7.3)
- Ansvar, uddannelse og koncerner (J.A.8.7.4)
- Kundekendskabsprocedurer (J.A.8.7.5)
- Bistand fra tredjemand og outsourcing (J.A.8.7.6)
- Undersøgelses-, noterings- og rapporteringspligt (J.A.8.7.7)
- Opbevaringspligt (J.A.8.7.8)
- Whistleblowerordning, ansatte og rapporteringspligt (J.A.8.7.9)
- Tavshedspligt (J.A.8.7.10)
- Reaktioner for manglende overholdelse af hvidvaskloven (J.A.8.7.11)
Se også
Afsnit J.A.4.4 om oplysninger om reelle ejere.