Afsnittet indeholder:

• Generelt
• Delvis undtagelse af visse spil

Generelt

Hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 19, angiver, at udbydere af spil er omfattet af loven, når udbuddet sker erhvervsmæssigt. Det betyder, at alle spil udbudt som følge af spilleloven som udgangspunkt er omfattet.

Det er tillige et krav, at udbyderen er etableret i Danmark for at være omfattet af loven. Spiludbydere med en dansk tilladelse til at udbyde spil anses for etableret her i landet, og er dermed også omfattet af loven. Dette fremgår af FT 2016-17 L41 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 30. maj 2017, side 9-10.

Forudsætningen om, at spillet skal være udbudt erhvervsmæssigt, betyder, at fx poker udbudt efter lov om offentligt hasardspil i turneringsform (pokerloven) ikke er omfattet af hvidvaskloven.

Følgende tilladelsestyper efter spilleloven (spil udbudt i Danmark) er omfattet af hvidvaskloven:

• Væddemål, både landbaseret og online
• Landbaserede kasinoer
• Onlinekasinoer

Se SPILL § 11 for væddemål.
Se SPILL § 14 for landbaserede kasinoer.
Se SPILL § 18 for onlinekasinoer.

Ligeledes omfattes personer og virksomheder etableret her i landet, som udbyder spil svarende til de spil, som er omfattet af spillelovens § 11, § 14, § 18 og § 42, stk. 4, men hvor udbuddet ikke er rettet imod Danmark.

Delvis undtagelse af visse spil

Hvidvasklovens § 1, stk. 7, indeholder en mulighed for, at skatteministeren kan undtage spil, enten helt eller delvist, hvis spillet er vurderet til at udgøre en lav risiko for at blive udnyttet til at hvidvaske kriminelt udbytte. Muligheden kan dog ikke anvendes til at undtage kasinoer fra hvidvaskloven.

Hjemlen er udnyttet til at undtage følgende spil i spilleloven:

• Lotterier udbudt i henhold til § 6.
• Klasselotterier udbudt i henhold til § 8.
• Almennyttige lotterier udbudt i henhold til § 10.
• Lokale puljevæddemål udbudt i henhold til § 13.
• Gevinstgivende spilleautomater udbudt i henhold til § 19.
• Managerspil udbudt i henhold til § 11 og § 42, stk. 4 og 5.
• Spil udbudt i henhold til §§ 9-15 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser.
• Konkurrencer, hvor deltagelse sker ved afsendelse af SMS eller lignende.
• Onlinebingo udbudt via fjernsyn.

Bemærk, at de ovenstående spil er delvist undtaget fra hvidvaskloven.

Det betyder, at udbydere af disse spil stadig er omfattet af underretningsforpligtelsen efter hvidvasklovens § 26, stk. 1, stk. 3, 1. og 3 pkt., stk. 4-6, § 36, stk. 2-4, § 37 og § 38, stk. 1 og 2. Selvom langt de fleste krav i hvidvaskloven om fx kundekendskabsprocedurer, undersøgelses- og noteringspligt ►◄ ikke gælder for disse udbydere, er de stadig forpligtede til at underrette Hvidvasksekretariatet, hvis de i forbindelse med udbud af spil får viden eller mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Det betyder også, at Spillemyndigheden kan føre tilsyn med disse udbyderes overholdelse af de hvidvaskforpligtelser, som de er underlagt i hvidvaskloven.