4.2.1 Navn og adresse m.m.

Sekundære data er oplysninger om navn, adresse, postnummer og hjemland for den person, indberetningen vedrører. De sekundære data skal indberettes for valutaudlændinge (ejerstatuskode 1, 5).

Fra og med 1/1 2016 skal der ikke længere indberettes om diplomater.

Hjemlandskode indberettes dog kun for valutaudlændinge. For valutaudlændinge skal adressen i hjemlandet anføres.

For grønlændere som bor i Grønland er identifikationskravene de samme som for andre valutaudlændinge. TIN-nr. for grønlændere er det danske cpr-nr.

Såfremt kunden har oplyst to forskellige postdistrikter - den faktiske adresse og c/o adressen - skal I oplyse den faktiske adresse og ikke c/o adressen eller postboksadressen.

Regler før 1/1 2016

For diplomater skal bopælsadressen her i Danmark anføres, og som hjemlandskode anføres koden for det land, hvor diplomaten er udsendt fra.

Opmærksomheden henledes på, at der ved maskinel indberetning anvendes andre feltlængder.

For valutaudlændinge gælder følgende vedrørende identifikations- og navn- og adresseoplysninger:

Oplysningens art	Datanavn	Hvad skal indberettes
Ejers Skattemæssige ID-nr. - TIN-nr. (Personer m.fl.)	TINNR	Retmæssig ejers (Personer, I/S og K/S m.fl.) skattemæssige ID-nr. (personal identity - TIN-nr.) efter bopælslandets regler. Skal udfyldes, hvis der er tildelt personen identifikation i den pågældende bopælsstat, ellers skal fødselsdatoen - dag, måned og år oplyses. TIN-nr. må ikke indberettes for kontohavere med bopæl her i Danmark. Før 1/7-2016 Indberettes der om en virksomhed, der ikke er personrelateret , hvor TINnr. ikke er obligatorisk i indberetningen, indberettes "SELSKAB" i TINnr. og TINTYPEKOD sættes = 1. Både store og små bogstaver accepteres. Efter 1/72016 Fra og med 1/7-2016 er pligten til at indhente og indberette TINnr. udvidet til også at gælde for selskaber. Det bemærkes at for de indberetningspligtige som ikke tidligere har skullet indhente disse oplysninger, gælder pligten kun for lån, der oprettet/aftalt efter 1/7-2016. Det gælder også, hvis et lån efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og den retmæssige ejer. Oversigt over EU-landenes opbygning af TINnr. fremgår af øvrige hjælpelister i Årsbrev 2016.
Kode der identificerer type af identifikation	TINNRTYPEKOD	TIN-nr.-typekoden indeholder enten: 1 = Personal identity 2 = Fødselsdato, DDMMÅÅÅÅ 3 = Manglende identifikationsoplysn. Tintypekode 3 anvendes når det ikke har været muligt at indhente alle de krævede identifikationsoplysninger på en udenlandsk kunde fx identifikationsnummer, fødselsdato, fødselssted og fødselsstat mv. Ved indberetning med TINtypekode 3, skal landekoden være forskellig fra DK. Desuden skal fornavn og efternavn indberettes. Der indberettes i øvrigt alle de identifikationsoplysninger på kunden, som man er i besiddelse af. Indberetning med TINtypekode 3 bliver ikke afvist, selvom identifikationsoplysningerne ikke er fuldstændige. Opmærksomheden henledes på, at selvom der ikke sker afvisning af indberetningen, vil kunderegistreringen stadig være mangelfuld og dermed ikke opfylde kravene til indberetningspligten. Den indberetningspligtige forventes derfor at fortsætte med at søge de manglende oplysninger indhentet. Der bør mindst én gang årligt tages kontakt til kunden med henblik på at indhente de manglende oplysninger. Når ejeren af kontoen/lånet på et senere tidspunkt bliver korrekt identificeret, skal indberetningen efterfølgende ske på normal vis. TIN-nr.-typekoden må ikke indberettes for kontohavere med bopæl her i Danmark.
Ejers fødselssted	FØDSELSSTED	Fødselsregistreringssted/Place of birth Skal kun indberettes hvis personal identity - TIN-nr. ikke er oplyst. Fødselssted må ikke indberettes for låntagere med bopæl her i Danmark. Det er tilladt, hvis der er dokumenterede grunde til, at fødselssted ikke kan oplyses, at indberette Landekode for Fødselsstat i indberetningen i stedet for fødselssted. En dokumenteret begrundelse kunne være når oplysningen om fødselssted ikke står i passet. Det vil sige der kan indberettes to gange landekode.
Landekode for fødselsstat, ISO-format	LANDEKODE FOR FØDSELSSTAT	Fødselsstat - landekode for Fødselsland Skal kun indberettes hvis personal identity - TIN-nr. ikke er oplyst. Landekode for Fødselsstat må ikke indberettes for kontohavere med bopæl her i Danmark. Oversigt over ISO-landekoder fremgår af øvrige hjælpelister i Årsbrev 2016.
Fornavn(e) på person	FORNAVN	Første navn og evt. mellemnavne indberettes her, ud fra den foreviste legitimation.Skal altid udfyldes. NB: For virksomheder indberettes virksomhedens navn dobbelt idet navnet både indberettes i FORNAVN og EFTERNAVN.
Efternavn på person	EFTERNAVN	Familienavn/efternavn skal altid udfyldes. NB: For virksomheder indberettes virksomhedens navn dobbelt idet navnet både indberettes i FORNAVN og EFTERNAVN.Det vil sige, at for selskaber vil navn og efternavn skulle være identisk.
C/O navn	CO-NAVN	Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.
Vejnavn	VEJNAVN	Skal altid udfyldes. NB: Hvis vejnavn ikke findes, så indberettes postboks. Kendes adressen på en udenlandsk kunde ikke, så accepteres det, at der indberettes UKENDT (dansk).
Hus nr.	HUSNR	Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.
Etage nr.	ETAGENR	Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.
Side nr.	SIDEDØRNR	Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.
Postboks	POSTBOX	Skal altid udfyldes, hvis det forekommer. NB: Hvis postboks ikke findes, skal vejnavn indberettes. Kendes adressen på en udenlandsk kunde ikke, så accepteres det, at der indberettes UKENDT (dansk).
Landsby	LANDSBY	Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.
Postnr.	POSTNR	Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.
Postdistrikt (bynavn)	POSTDISTRIKT	Skal altid udfyldes. Kendes adressen på en udenlandsk kunde ikke, så accepteres det, at der indberettes UKENDT (dansk).
Husnavn	HUSNAVN	Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.
Lejlighed/værelsesnr.	LEJLIGHED/VÆRELSESNR	Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.
Egn/landsdel/stat navn	EGN,LANDSDEL eller. STAT	Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.
Land	LAND	Skal altid udfyldes, hvis det forekommer.
Hjemlandsbetegnelse for valutaudlændinge, ISO-format	LANDEKODE	*Skal altid* udfyldes.** Landekode må ikke indberettes for kontohavere med bopæl her i Danmark. Oversigt over ISO-landekoder fremgår af øvrige hjælpelister i Årsbrev 2016.