Gå til indhold
Borger
Erhverv
Gå til forside
Søg
Log på
Øvrige gamle versioner
Spil 2020-2
J.A.10 Landbaseret kasino
J.A.10.5 Forebyggelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme
J.A.10.5.5 Kundekendskabsprocedurer
Hvad søger du?
Søg
Skriv ikke personlige oplysninger (fx dit cpr-nr.). Vi gemmer søgninger til statistik, så vi løbende kan forbedre søgefunktionen.
Se privatlivspolitik
.
Log på som borger
Log på med MitID
Log på med TastSelv-kode
Log på med autorisation
Bestil kode
Log på som erhverv
Log på med MitID
Log på med TastSelv-kode
Bestil kode
Indhold
Afsnittet indeholder:
Formålet med kundekendskabsprocedurer (
J.A.10.5.5.1
)
Indhentning og kontrol af identitetsoplysninger (
J.A.10.5.5.2
)
Hvornår skal et kasino gennemføre kundekendskabsprocedurer? (
J.A.10.5.5.3
)
Forretningsforbindelser (
J.A.10.5.5.4
)
Politisk eksponerede personer (
J.A.10.5.5.5
)
Se hvidvasklovens Kapitel 3, §§10-18.