Afsnittet indeholder:

• Hvidvaskloven (J.A.8.7.1)
• Risikovurdering af spilvirksomheden (J.A.8.7.2)
• Politikker, forretningsgange og kontroller (J.A.8.7.3)
• Ansvar, uddannelse og koncerner (J.A.8.7.4)
• Kundekendskabsprocedurer (J.A.8.7.5)
• Bistand fra tredjemand og outsourcing (J.A.8.7.6)
• Undersøgelses-, noterings- og rapporteringspligt (J.A.8.7.7)
• Opbevaringspligt (J.A.8.7.8)
• Whistleblowerordning, ansatte og rapporteringspligt (J.A.8.7.9)
• Tavshedspligt (J.A.8.7.10)
• Reaktioner for manglende overholdelse af hvidvaskloven (J.A.8.7.11)

Se også

Afsnit J.A.4.4 om oplysninger om reelle ejere.