Afsnittet indeholder:

• Formålet med kundekendskabsprocedurer (J.A.11.11.5.1)
• Indhentning og kontrol af identitetsoplysninger (J.A.11.11.5.2)
• Hvornår skal en spiludbyder gennemføre kundekendskabsprocedurer? (J.A.11.11.5.3)
• Onlinekasino (J.A.11.11.5.4)
• Politisk eksponerede personer (J.A.11.11.5.5)

Se hvidvasklovens kapitel 3, §§10-18.