Afsnittet indeholder

• Hvidvaskloven (J.A.10.5.1)
• Risikovurdering af kasinovirksomheden (J.A.10.5.2)
• Politikker, forretningsgange og kontroller (J.A.10.5.3)
• Ansvar, uddannelse og koncerner (J.A.10.5.4)
• Kundekendskabsprocedurer (J.A.10.5.5)
• Bistand fra tredjemand og outsourcing (J.A.10.5.6)
• Undersøgelses-, noterings- og underretningspligt (J.A.10.5.7)
• Opbevaringspligt (J.A.10.5.8)
• Whistleblowerordning, ansatte og rapporteringspligt (J.A.10.5.9)
• Tavshedspligt (J.A.10.5.10)
• Reaktioner for manglende overholdelse af hvidvaskloven (J.A.10.5.11)