Der er udstedt en bekendtgørelse om formkrav til indsendelse af underretninger mv. til SØIK (Bekendtgørelse nr. 1403 af 1. december 2017 om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet).

Det fremgår bl.a. heraf, at underretninger skal ske digitalt via www.hvidvask.dk. Underretningen skal indeholde en række oplysninger og skal foretages i XML-format.

Kasinoet skal kontrollere, om underretningen er accepteret eller afvist inden udløbet af den efterfølgende bankdag.

For nærmere information om underretninger og kravene til XML-format henvises der til Hvidvasksekretariatets brugervejledninger på www.hvidvask.dk.