Oplysninger, dokumenter og registreringer, som er indhentet som led i opfyldelsen af undersøgelsespligten, skal noteres og opbevares i mindst 5 år efter en forretningsforbindelses ophør eller den enkeltstående transaktions gennemførelse. Noteringspligten indbefatter, at resultatet af undersøgelsen og grundlaget for denne skal fremgå af notatet.

Det bemærkes i den forbindelse, at personoplysninger skal slettes 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning.