Kasinoet er forpligtet til at gennemføre kundekendskabsprocedurer, hvis dette ikke allerede er sket ved etablering af forretningsforbindelsen, i de tilfælde, hvor spilleren lægger en indsats, får udbetalt en gevinst eller begge dele på mindst 2.000 euro, hvad enten transaktionen sker på én gang eller som flere transaktioner, der ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Det er valgfrit for kasinoet, hvornår i processen denne foretager kundekendskabsproceduren.