Politisk eksponerede personer (PEP’er) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge heraf kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption.

Det bemærkes, at det forhold, at en person er en PEP ikke medvirker til, at personen pr. definition bliver betragtet som værende en person, der er modtagelig for korruption og bestikkelse. Reglerne er således forebyggende og skal også ses i lyset af, at bestikkelse og korruption på globalt plan er et stort problem.

Nedenfor angives hvidvasklovens definition af en PEP, hvor denne personkreds har en egentlig beslutningskompetence, herunder hvad definitionen af en indenlandsk PEP omfatter:

• Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.
  • Dette omfatter alle ministre samt departementschefer
• Parlamentsmedlem eller medlem af et tilsvarende lovgivende organ.
  • Dette omfatter både medlemmer af Folketinget og medlemmer af Europa-Parlamentet.
• Medlem af et politisk partis styrelsesorgan.
  • Dette omfatter personer i hovedbestyrelser eller tilsvarende styrende organ i Folketingets partier, hvis organets rolle er defineret i partiers vedtægter.
• Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstolen og af anden højtstående retsinstans, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
  • Udover danske Højesteretsdommere omfatter dette også danske dommere ved internationale domstole.
• Medlem af revisionsret og øverste ledelsesorgan for en centralbank.
  • Dette omfatter direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og det danske medlem af Den Europæiske Revisionsret.
• Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.
  • Dette omfatter de øverste chefer i de væbnede styrker, nærmere defineret som forsvarschef, viceforsvarschef, værnschefer og ambassadører for danske ambassader.
• Medlem af statsejet virksomheds administrative, ledende eller kontrollerende organ.
• Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.
  • Definitionen omfatter også direktøren i styrelser og medlemmer af bestyrelsen i styrelser, hvor denne personkreds har en egentlig beslutningskompetence.
• Direktører, vicedirektører, bestyrelsesmedlemmer og personer med tilsvarende hverv i internationale organisationer.
  • Dette omfatter personer, der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, et ministerium eller en minister i en international organisation, som er etableret ved indgåelse af en formel international politisk aftale.

Både indenlandske og udenlandske PEP’er er omfattet af hvidvaskloven.