Afsnittet indeholder:

• Formålet med kundekendskabsprocedurer (J.A.10.5.5.1)
• Indhentning og kontrol af identitetsoplysninger (J.A.10.5.5.2)
• Hvornår skal et kasino gennemføre kundekendskabsprocedurer? (J.A.10.5.5.3)
• Forretningsforbindelser (J.A.10.5.5.4)
• Politisk eksponerede personer (J.A.10.5.5.5)

Se hvidvasklovens Kapitel 3, §§10-18.