Afsnittet indeholder:

• Indhentelse af dokumentation (J.A.11.11.5.4.1.1)
• Verificering af kundens identitet (J.A.11.11.5.4.1.2)
• Løbende overvågning (J.A.11.11.5.4.1.3)
• Skærpede krav til kundekendskabsprocedurer (J.A.11.11.5.4.1.4)

For at blive registreret som kunde hos en online spiludbyder er det et krav, at kunden opretter en spilkonto. En spiludbyder etablerer således en forretningsforbindelse med en spiller, når denne ønsker at spille hos udbyderen første gang.