Afsnittet indeholder:

• Når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig (J.A.11.11.5.3.1)
• Passende tidspunkter (J.A.11.11.5.3.2)
• Udbud af spil, hvor indsats og/eller udbetaling af gevinst er på mindst 2.000 euro (J.A.11.11.5.3.3)
• Mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering (J.A.11.11.5.3.4)
• Ved tvivl om tidligere indhentede oplysninger om kunden (J.A.11.11.5.3.5)

En spiludbyder skal gennemføre kundekendskabsprocedurer i følgende situationer:

• Når der etableres en forretningsforbindelse.
• Når en kundes relevante omstændigheder ændrer sig.
• På passende tidspunkter.
• Ved udbud af spil, hvor indsats eller udbetaling af gevinster (eller begge dele) er på mindst 2.000 euro.
• Ved mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.
• Ved tvivl om tidligere indhentede oplysninger om kunden.

Se hvidvasklovens § 10.