Kasinoer skal, hvor det er relevant, udvide overvågningen af kunden med det formål at afgøre, om transaktionerne eller aktiviteterne forekommer mistænkelige.

Se hvidvasklovens § 25, stk. 2.

Der påhviler således kasinoet et ansvar for med udgangspunkt i risikoen at vurdere, om der skal iværksættes udvidet overvågning af en spiller, fx hvis der er sket underretning til SØIK.

En udvidet overvågning kan bl.a. bestå i, at kasinoet fastsætter en lavere tærskelværdi for, hvornår en alarmklokke skal lyde i overvågningen af kunden. Det vil også være relevant at notere på spillerens profil, at denne har ændret adfærd, og at dette derfor har udløst en udvidet overvågning, således at de ansatte bliver opmærksomme på spilleren. Herudover kan kasinoet vælge at kontrollere spillerens transaktioner ofte for at se, om der sker ændringer i adfærden, transaktionerne eller aktiviteterne.