Indhold
Afsnittet indeholder:
- Spil omfattet af hvidvaskloven (J.A.1.4.1)
- Forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer (J.A.1.4.2)
- Risikobaseret tilsyn (J.A.1.4.3)
- Samarbejde i Europa (J.A.1.4.4)
- Tilsyn med etablering af datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer (J.A.1.4.5)
- Feedback til Hvidvasksekretariatet (J.A.1.4.6)
- Spillemyndighedens tavshedspligt (J.A.1.4.7)
Tilsynet med de forskellige forpligtede enheder omfattet af hvidvaskloven er fordelt på en række myndigheder og en enkelt medlemsorganisation (Advokatsamfundet).
Spillemyndigheden er tilsynsmyndighed i forhold til spiludbydere og skal således føre tilsyn med, at spiludbydere overholder:
- Lovens bestemmelser.
- Forskrifter fastsat med hjemmel i loven.
- Forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder og organer.
Spillemyndigheden fører ikke tilsyn med spiludbyderes overholdelse af hvidvasklovens § 36.
Se hvidvasklovens § 65.