KontohaverValg

Beskrivelse

Hvad skal indberettes ?

Indlænding struktur

Person med adresse i DK

►Hvis I ikke har det fulde cpr-nr. skal I indberette kontohaver i KontohaverUkendt strukturen.◄

Cpr-nr.

Indlænding struktur

Flygtning/asylansøger uden cpr-nr. med adresse i DK

Fødselsdato, navn og adresse.

Læs mere i afsnit 4.7.1.

Indlænding struktur

Virksomheder og selskaber i DK

Cvr-nr. eller se-nr.

►Der kan først indberettes om et selskab, der er stiftet og har fået et cvr-nr., når cvr-nummeret har fået retsvirkning.

Retsvirkning er når selskabet starter med at drive virksomheden.

Oprettes der en indlånskonto til et stiftet selskab, som ikke har retsvirkning, skal indlånskontoen indberettes på stifterne.◄

Valutaudlænding struktur

Person med adresse i udlandet

Cpr-nr. hvis de har et dansk cpr.nr. + TIN-nr., navn, adresse og landekode.

Læs mere i afsnit 4.7.2.

Valutaudlænding struktur

Virksomheder og selskaber med adresse i udlandet

TIN-nr., navn, adresse og landekode.

Cvr-/SE-nr. hvis virksomheden har et dansk virksomhedsnummer.

Læs mere i afsnit 4.7.2.

KontohaverUkendt struktur

Skal bruges i følgende tilfælde:

• ►Hvis I ikke har navn på person eller virksomhed og der er tale om en valutaudlænding. (bør ikke kunne forekomme).◄

• ►Hvis I ikke har det fulde cpr-nr. på en indlænding◄

Feltet kan ikke udfyldes.

►Hvis I har navn på person eller virksomhed, skal I anvende Valutaudlænding struktur◄

KontohaverIrrelevant struktur

Skal bruges i følgende tilfælde:

• En af kontohaverne er diplomat

• En af kontohaverne er regent eller medlem af kongehuset

Læs mere i afsnit 4.2.

Feltet kan ikke udfyldes.