Kasinoet skal udarbejde tilstrækkelige skriftlige interne regler på hvidvaskningsområdet. De interne regler bør tage udgangspunkt i kasinoets egne forhold, dvs. risikoanalyse af forretningsmodel og spiltyper mv. De interne regler skal også indeholde en beskrivelse af, hvad der forstås ved hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, og hvordan det kan tænkes at forekomme netop i den pågældende kasinovirksomhed. Dertil skal de interne regler indeholde en beskrivelse af de krav, som er gældende i henhold til BEK nr. 67/2012.

De interne regler kan bestå af en samling af dokumenter, der tilsammen udgør de interne regler. Der stilles ikke krav om, at der skal foreligge et samlet dokument, selvom dette ofte vil være at anbefale.

Kasinoets opdaterede skriftlige interne regler skal være tilgængelige for medarbejderne.

Se BEK nr. 67/2012 § 34.

Bemærk

Det er ikke tilstrækkeligt blot at indarbejde en afskrift af hvidvaskningsdirektivet, love eller allerede eksisterende vejledninger eller forslag til retningslinjer, som ikke giver den ansatte tilstrækkelig information om, hvordan reglerne skal administreres i kasinoet.

Hvidvaskningssekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har udarbejdet en oversigt over indikatorer i konkrete kundeforhold, der kan give anledning til overvejelser omkring hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, som eventuelt vil munde ud i underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Og International Kriminalitet (SØIK), hvis overvejelserne fører til en mistanke, der ikke kan afkræftes ved en nærmere undersøgelse. Kasinoets interne regler kan eventuelt tage udgangspunkt i en oplistning af disse indikatorer, i det omfang de er relevante, samt af andre indikatorer, der kan være relevante for kasinoet.