Afsnittet indeholder
- Oplysninger om spillernes tilsigtede spilleomfang
- Kunder med flere spilkonti.
Et onlinekasino har gode mulighed for at overvåge spillere og opnå viden om spillerens normale adfærdsmønstre.
Oplysninger om spillernes tilsigtede spilleomfang
Oplysninger om spilleomfang, der er afgivet af spilleren, skal indgå i kasinoets løbende overvågning af, om der er tale om et kundeforhold eller en transaktion, hvor der er risiko for hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, herunder om transaktionerne er usædvanlige i forhold til kasinoets viden om spilleren.
Ændringer i spilomfang kan være mistænkelige transaktioner.
Se BEK 67/2012 § 2, stk. 7 og § 4.
Kunder med flere spilkonti
En tilladelsesindehaver kan udbyde spil på flere hjemmesider og en enkelt hjemmeside kan tilbyde en række forskellige former for spil. Tilladelsesindehaver skal overvåge spillernes transaktioner i hele kasinovirksomheden, det vil sige på tværs af hjemmesider, spil mv.
Spillere ønsker muligvis at adskille de forskellige typer af spil, som benyttes hos den samme tilladelsesindehaver. Baggrunden for adskillelsen kan være, at kunden ønsker at overvåge præstationer inden for forskellige spilområder. Kasinoet bør indføre procedurer og systemer, der kan identificere spilleres åbning af flere konti eller e-wallets, hvor der er mistanke om, at det sker på baggrund af uærlige årsager. Uærlige årsager kan fx være, at en spiller forsøger at skjule udgifter eller forsøger at undgå at ramme transaktionsgrænser i kasinoet.
Se også
Se også:
- Afsnit J.A.4.6.1 om generelt om overvågning af spillere
- Afsnit J.A.4.6.3 om overvågning af spillere for landbaseret kasino