Indhold

Dette afsnit handler om de regler i spillovgivningen, som har til formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Afsnittet indeholder:

• Forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (J.A.4.1)
• Risikovurdering af virksomheden (J.A.4.2)
• Interne Regler (J.A.4.3)
• Kend din Kunde (J.A.4.4)
• Opmærksomhedspligt (J.A.4.5)
• Overvågning af spillere (J.A.4.6)
• Undersøgelses- og noteringspligt (J.A.4.7)
• Underretning (J.A.4.8)
• Opbevaring af dokumenter og registreringer(J.A.4.9)
• Intern kontrol (J.A.4.10)
• Uddannelses- og instruktionsprogrammer (J.A.4.11)
• Tavshedspligt (J.A.4.12)