Spillemyndigheden er forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvis Spillemyndigheden får kendskab til forhold i relation til landbaserede kasinoer og  onlinekasinoer, der formodes at have tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Se § 33, stk. 2 i BEK nr. 1303/2011 og § 31 i BEK nr. 67/2012.