Krav til kundens legitimation ved afgivelse af identifikationsoplysninger følger reglerne i kapitel 3 i hvidvaskloven (LBG nr. ) og dette gælder, uanset om oplysningerne bliver brugt til den nationale eller internationale indberetning.
Vi anbefaler, at der ved afgivelse af identifikationsoplysninger forevises billedlegitimation, fx pas eller nationalt ID-kort. Billedlegitimationen bør kontrolleres mod en anden type legitimation, fx sundhedskort.
Er der ikke billedlegitimation, kan I bruge fx dansk sundhedskort, dåbs- eller navneattest, vielsesattest, årsopgørelse eller andet, som bærer cpr-nr.